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    两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准

    最高人民法院、最高人民检察院日前联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释?#32602;?#35268;定实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇?#30830;?#27861;买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。

    据最高人民法院、最高人民检察院有关部门负责人介绍,实践中,地下钱庄非法买卖外汇主要有较为传统的以境内直接交易?#38382;?#23454;施的倒买倒卖外汇行为和当前常见的以境内外“对敲”方式进行资金跨国(境)兑付的变相买卖外汇行为。

    倒买倒卖外汇,是指不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”。

    变相买卖外汇,是指在?#38382;?#19978;进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖,而采取以外汇偿还人民?#19968;?#20197;人民?#39029;?#36824;外汇、以外汇和人民?#19968;?#25442;实现货币价值转换的行为。

    资金跨国(境)兑付是一?#20540;?#22411;的变相买卖外汇行为。

    跨国(境)兑付型地下钱庄,不法分子与境外人员、企业、机构相勾结,或利用开立在境外的银行账户,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。这类地下钱庄?#30452;?#31216;为跨国(境)兑付型地下钱庄,即资金在境内外实行单向循环,没有发生物理流动,通常以对账的?#38382;嚼词?#29616;“两地平衡”。现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付,导致巨额资本外流,社会危害性巨大,属重点打击对象。

    根据解释,非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下?#26143;?#24418;之一的,应当认定为非法经营行为“情节严重”?#28023;?#19968;)非法经营数额在五百万元以上的;(二)违法所得数额在十万元以上的。非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下?#26143;?#24418;之一的,应当认定为非法经营行为“情节特别严重”?#28023;?#19968;)非法经营数额在二千五百万元以上的;(二)违法所得数额在五十万元以上的。

    责任编辑:陈佳莉

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    • 2019-02-11 11:11

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    • 外汇
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    • 来源:新华社

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